ENERO DE 2023 1-4ta entrega SIAR, antes del 10 de enero de 2023, los Fondos deben enviar los avances del plan de implementación del SIAR y deben tener presente que: A- La entrega que realice su asesor debe coincidir totalmente con...
MARIN&CARDENAS LTDA./REVISORES FISCALES, AUDITORES EXTERNOS La Circular Externa 018 de septiembre de 2021, en su artículo segundo, fija hasta el 23 de diciembre de 2021 para que las entidades vigiladas remitan a la Superintendencia Financiera de Colombia un “Plan Interno...
Resolución 00078 de julio 16 de 2020 Resolución 00044 de mayo 20 de 2021 GUÍA PARA EL REPORTE Y CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN CRS v.2.0POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AREPORTAR (aquí, documento DIAN) V. CARGUE DE ARCHIVOS Y PRESENTACIÓN...
Vea aquí, CALENDARIO NACIONAL Y DISTRITAL 2021
DECRETO 1074 de 2015 ARTÍCULO 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el artículo anterior, los siguientes rangos para determinar el valor...
Circular externa 036 de 2017 Consulte AQUÍ, Guía de Posesiones Superintendencia Financiera de Colombia. Mediante la Circular externa 036 de 2017, la Superfinanciera estableció un procedimiento abreviado para la posesión de cargos directivos en las entidades vigiladas por esta entidad....
LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN O REINVERSIÓN DE LOS RENDIMIENTOS INTRODUCCIÓN En febrero de 2019, se emitió el Decreto 232, mediante el cual se le dio facultad a la Junta Directiva de aprobar la liquidación y distribución o reinversión de utilidades, previa...
La Superintendencia Financiera de Colombia al final de año, requirió a algunos los fondos mutuos de inversión por los siguientes temas: 1-Esta Dirección ha considerado pertinente indicarle al FMI que la Circular No. D.007 del 29 de diciembre de 1993,...
PARTE I CIRCULAR BASICA JURIDICA Superintendencia Financiera de Colombia INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES A LAS ENTIDADES VIGILADAS TÍTULO IV DEBERES Y RESPONSABILIDADES CAPÍTULO IV: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2. ÁMBITO...
1.Introducción Mediante la Ley 1661 de 2013, Colombia aprobó la «Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal», aprobada a su turno por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo...
